中航飞机:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知_搜狐财经

原字幕:奇纳河航空平坦的:在起作用的聚集2017年度第一流的暂时隐名大会的使充满

份略语:奇纳河航空平坦的 份加密:000768 公报号:2017-005 奇纳河航空平坦的分派物有限公司 在起作用的聚集 2017 第一流的暂时隐名大会使充满 公司和董事会的个人财产构件都保证人了我的真实愿意的。、正确、完全地, 无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或有意义的事物缺漏。 一、讨论会的基本情况 (1)隐名大会:2017 第一流的暂时隐名大会 (二)隐名大会聚集人:董事会。隐名大会是公司的六年级位董事。 五十分之一非常讨论会确定召集。。 (三)隐名大会契合、行政规章、控制、 公司条例的正态化寄给报社和规则。 (四)讨论会日期、工夫: 1。现场讨论会工夫:2017 年 2 月 13 周一(后期) 14:00; 2。网状物开票工夫:经过深圳保释金买卖事务处理体系开票的工夫为 2017 年 2 月 13 日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00;经过深圳保释金买卖 网状物开票体系的开票工夫为 2017 年 2 月 12 日后期 15:00 至 2 月 13 日 后期 15:00 持续的时间的无论什么工夫。 (五)召集讨论会的方式。:现场开票与网状物开票。 该公司将经过深圳保释金买卖事务处理体系和INT 以网状物排队为一切隐名陈设开票平台。, 隐名可以经过前述的建立行使由舆论决定。。 1 平稳的的由舆论决定可是在现场V中选择无论什么一种开票方式。,如 反复由舆论决定异样的由舆论决定。,列席第一流的开票。。 (六)吃者: 1。隐名控制分派物的隐名或其代理人。 股权表达最后部分日期为奇纳河保释金业协会 公司个人财产隐名在Cle深圳部门意思是。 大会,并可以以书面排队付托代理人在场讨论会和致力于由舆论决定,隐名代理人 它无常的是公司的隐名。。 2。董事、监事和高级管理人员。 三。公司叫进来的参事。 (七)场所:习近平阎良区西飞主街十号西飞举行旅馆式办公六年级室讨论会室。 二、讨论会考虑 (1)在起作用的公司BOA的第七名孤独董事的由舆论决定求婚 1。刘轩敏修理当选为公司非孤独董事; 2。何胜强当选为非孤独董事; 三。李光星修理当选为公司非孤独董事; 4.李守泽修理当选为公司非孤独董事; 5。ho Yi修理当选为公司非孤独董事; 6。王光亚修理当选为公司非孤独董事; 7。庄仁敏女朋友当选为非孤独董事; 8。周凯修理当选为公司表面董事; 2 9.由舆论决定富宝馨修理为公司表面董事的提案。 (二)在起作用的第七届孤独董事由舆论决定孤独董事的动机 1.由舆论决定陈希敏修理为公司孤独董事的提案; 2.杨秀云女朋友当选为公司孤独董事; 3.杨伟乔修理当选为公司孤独董事; 4。李宇平女朋友当选为公司孤独董事; 5.杨乃丁修理当选为公司孤独董事。 (三)在起作用的第七届过分的隐名隐名监事由舆论决定的动机 1。王斌修理作为公司隐名监事的由舆论决定; 2。陈昌付修理作为公司隐名监事的由舆论决定。 (注: 1。有充分细节却无法证实的阐明前述的求婚。 2017 年 1 月 26 日的《奇纳河保释金报》、《保释金 巨潮信息网的乘以及相互关系公报。 2。前述的动机(二)报考者的资历和孤独性 下议院复核后,没不信奉国教。,隐名大会可以举行由舆论决定。。 三。隐名大会由舆论决定孤独董事和非孤独董事,孤独董 非孤独董事的由舆论决定孤独举行。。) 三、讨论会表达法 (1)意思是形式:直线部分表达或文字、传真传输意思是 本公司不受权听筒表达。 (二)表达工夫:2017 年 2 月 8 日至 2017 年 2 月 9 日 3 每天午前 8:10-12:00,后期 14:10-18:00 (三)表达地皮:西安市阎良区西飞小道最早的奇纳河航空平坦的 (四)表达顺序 1。大肚子隐名法定代理人持股、印有公司决定的营业执照 硬拷贝、法定代理人用证书证明和自己音阶证表达。;付托代理人在场 的,还需求大肚子的现行命令和出工证。。 2。隐名强制的向隐名的报告卡和音阶证表达。;付托致力于 隐名的代理人还该当控制音阶证和代理人的权利。。 三。异国隐名可如前述的寄给报社经过文字或传真传输举行表达。。(需求) 2017 年 2 月 9 日后期 18:00 在维修先前或传真传输到公司 四、吃网上开票的详细操作顺序 在隐名大会上,隐名可以经过深圳保释金买卖事务处理体系和INT 开票体系(URL):)致力于开票,网状物开票的 详细操作审核随附。 1。 五、静止事项 (1)讨论会的联系信息 联 系 人:潘 燕 联系听筒:029-86833097 传 真:029-86846031 通讯地址:西安市阎良区西飞小道最早的奇纳河航空平坦的 4 邮递区号:710089 (二)隐名会;、经过及静止费。 六、备查寄给报社 六年级届董事会五十分之一非常讨论会判决及讨论会纪要。 附件:1.吃网上开票的详细操作顺序 2。现行命令 奇纳河航空平坦的分派物有限公司 董 事 会 1月26日二17 5 附件1 吃网上开票的详细操作顺序 一、网状物开票顺序 (1)开票加密:360768 (二)开票缩写:奇纳河飞票 (三)动讲和风景开票 1。乐章设定。 隐名大会的求婚相当于动机加密的清单。 乐章序列号 票据称呼 佣钱价钱 积聚开票制的动机 1 在起作用的由舆论决定董事会第七名孤独董事的动机 由舆论决定刘选民修理为公司非孤独董事的提案 1.2 何胜强修理当选为公司非孤独董事 1.3 由舆论决定李广兴修理为公司非孤独董事的提案 1.03 1.4 李守泽修理当选为公司非孤独董事 1.04 1.5 ho Yi修理当选为公司非孤独董事 1.05 1.6 由舆论决定王广亚修理为公司非孤独董事的提案 1.06 1.7 庄仁敏女朋友当选为公司非孤独董事 1.07 1.8 周凯修理当选为公司表面董事 1.08 1.9 由舆论决定富宝馨修理为公司表面董事的提案 1.09 2 在起作用的第七届孤独董事由舆论决定的动机 由舆论决定陈希敏修理为公司孤独董事的提案 2.2 杨秀云女朋友当选为公司孤独董事 2.02 2.3 杨伟乔修理当选为公司孤独董事 2.03 2.4 李宇平女朋友当选为公司孤独董事 2.04 6 2.5 杨乃丁修理当选为公司孤独董事 2.05 3 第七届隐名大会由舆论决定隐名监事讨论会案 王斌修理作为公司隐名监事的由舆论决定 3.01 3.2 陈昌付修理作为公司隐名监事的由舆论决定 这次讨论会采取积聚开票制。,孤独董事和孤独董事另选。 行,乐章如 1 非孤独董事由舆论决定,则 代表数一报考者, 代表数 两报考者;动机 2 孤独董事由舆论决定,则 代表数一报考者, 代 表第两报考者,诸如此类。 (2)要填写的选投票权。。 积聚开票求婚,填写报考者的开投票权。。公司隐名应 对全部乐章组的开投票权举行由舆论决定。,拿 … 来说,隐名开票的总量是过分的的。 有开票权的,乐章集团的由舆论决定开票被以为白白。。如 果品与报考者意见相左。,你可以开票给报考者。 0 票。 表 2 积聚开票制下的由舆论决定开票名单 报考者开投票权 填报 对报考者 A 投 X1 票 X1 票 对报考者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越隐名赞成的投票权。 每个法案的隐名开票由舆论决定如次。: ① 由舆论决定非孤独董事(乐章如 1,有 9 候选者) 隐名控制的投票权当VoTi的总额。 7 隐名可以美丽的事物地分派选票。 9 非孤独董事报考者,也可以在 9 位非 孤独董事报考者的恣意分派,但总投票权不得超越其投票权。。 ② 由舆论决定孤独董事(乐章如 2,有 5 候选者) 隐名控制的投票权当VoTi的总额。 隐名可以美丽的事物地分派选票。 5 位孤独董事报考者,也可以在 5 位孤独 董事报考者中恣意分派,但总投票权不得超越其投票权。。 ③ 由舆论决定隐名代表监事(乐章如 3,有 2 候选者) 隐名控制的投票权当VoTi的总额。 隐名可以美丽的事物地分派选票。 2 位隐名代表监事报考者,也可以在 2 位 隐名代表监事的恣意分派,但总投票权不得超越其投票权。。 4。对相同求婚的由舆论决定,该当是最早见效。。 二、经过深圳保释金买卖事务处理体系开票的顺序 (1)开票工夫:2017 年 2 月 13 当天买卖工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (二)隐名可以登录保释金公司买卖客户开票。 三、经过深圳保释金买卖网上开票体系开票顺序 (1)互联网网络开票体系的开票工夫从后期开端。 15:00,最后部分工夫是2017年2月13日后期15:00。。 (二)隐名经过网状物开票体系开票。,据深圳保释金买卖 易所金融家网状物维修音阶证词事情上演(2016年4月编辑)》的规则用手操作身 8 份证词,购置物深圳保释金买卖数字证书或深圳份EXC。详细的 证词审核可以经过互联网网络开票体系意思是。 引专栏针对。 三。隐名的密电码或数字证书,如购置物的S,可登录 经深圳保释金买卖指定的的互联网网络授予 票体系举行开票。 9 附件 2 正当理由现行命令 兹付托________________(修理/女朋友)代表本公司/自己列席奇纳河航空平坦的分派物有限 公司2017第一流的暂时隐名大会,代表他们行使开票权。。 客户/称呼称呼: 控制分派物的客户数: 客户营业执照号码/一致社会信誉加密/音阶证车: 首要份账目: 收货人姓名: 收货人营业执照号码/一致社会信誉加密/音阶证: 公司/自己对暂时求婚的由舆论决定风景: 序号 议 案 内 容 表 决 意 见 积聚开票制动机 报考者开投票权 一 在起作用的由舆论决定董事会第七名孤独董事的动机 1 由舆论决定刘选民修理为公司非孤独董事的提案 2 何胜强修理当选为公司非孤独董事 3 由舆论决定李广兴修理为公司非孤独董事的提案 4 李守泽修理当选为公司非孤独董事 5 ho Yi修理当选为公司非孤独董事 6 由舆论决定王广亚修理为公司非孤独董事的提案 7 庄仁敏女朋友当选为公司非孤独董事 8 周凯修理当选为公司表面董事 9 由舆论决定富宝馨修理为公司表面董事的提案 二 在起作用的第七届孤独董事由舆论决定的动机 1 由舆论决定陈希敏修理为公司孤独董事的提案 10 2 杨秀云女朋友当选为公司孤独董事 3 杨伟乔修理当选为公司孤独董事 4 李宇平女朋友当选为公司孤独董事 5 杨乃丁修理当选为公司孤独董事 三 六年级届董事会隐名中西部及东部各州的县议会由舆论决定求婚 1 王斌修理作为公司隐名监事的由舆论决定 2 陈昌付修理作为公司隐名监事的由舆论决定 注:1. 这次暂时隐名大会付托人对收货人的正当理由意思是为在“报考者开投票权”中填报 开票给报考者的投票权。。隐名该当以对全部乐章组的开投票权举行由舆论决定。,隐名重要官职 投由舆论决定投票权超有开票权的,乐章集团的由舆论决定开票被以为白白。。也许你异议 报考者,你可以开票给报考者。0票。 2。付托人是大肚子隐名。,公司决定应插上插头决定。。 三。本正当理由书的无效期。:从签字正当理由书之日起到现期完毕。 4。正当理由书硬拷贝或前述的体式硬拷贝无效。 付托人: (署名) 年 月 日 11回到搜狐,检查更多

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