董事及董事委員會成員之變更_(01193)

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(一家在百慕大群岛对齐找到的股有限公司)

(保护代码):1193)

董事和董事会分子的更动

董事会特意地述说,2018年8月3日以后:
(1)杜文民医疗辞任为本公司非手段董事、薪酬手续费及确定手续费代表;
(2)秦朝奎医疗辞去孤独非手段董事作包工。、确定手续费与公司支配手续费
员;
(3)文雪菲小姐被等同于为美国非手段董事。、审计和风险支配手续费分子;
(4)景世青医疗被等同于为COM的非手段董事。、薪酬手续费及确定手续费代表;

(5)杨宇川医疗被等同于为孤独非手段董事。、审计和风险支配手续费、提
称呼手续费和公司支配手续费分子。
华润燃气派系股有限公司(公司)董事会(公猪肉),杜文敏医疗是以Huarun派系的另一边任务为根底的。,退职是该公司的非手段董事。、薪酬手续费及确定手续费代表,有效期为2018年8月3日。。杜医疗先前证明。,二者与董事会未必分歧。,缺勤同一事物的同伴事务。。秦朝奎医疗为他的任务和另一边我事务分派了更多的工夫。,并辞去公司孤独非手段董事作包工。、确定手续费与公司支配手续费员,有效期为2018年8月3日。。秦医疗先前证明。,二者与董事会未必分歧。,缺勤同一事物的同伴事务。。

董事会也宣告了这点。,2018年8月3日以后:
(1)文雪菲小姐被等同于为美国非手段董事。、审计和风险支配手续费分子;
(2)景世青医疗被等同于为COM的非手段董事。、薪酬手续费及确定手续费代表;(3)杨宇川医疗被等同于为孤独非手段董事。、审计和风险支配手续费、确定
手续费分子和公司支配手续费。
以下是新董事的简历细部。:
文雪菲小姐,四十一岁,2008年8月附属交易华润派系,教区牧师华润(派系)股有限公司总会计部门副船驶往。。温小姐于一九九九年获香港中文中学工商支配中学毕业会考及于二零零三年获英国杜伦中学财源学硕士学位,香港会计人员联营交易伙伴、特许对齐会计人员特等分子和特许财源发泄,曾在提供资金的银行、多国公司和会计人员事务所献身于保护市、域名战术开展剖析、财务审计任务。彼得华润实在的界分股有限公司(香港保护市所),股指定:1313)变为非手段董事。。
景世青医疗,三十七岁,2003年7月附属交易华润派系。彼自二零零三年七月至二零几个年杏月如月于华润电力界分股有限公司供职,献身于工业技术。、人工资源支配与支配。。井医疗在华润派系人工资源部任务,马任人工资源部副船驶往。,交易高层支配人员的选拔、领唱者力开展、人才解释等界积聚了阜体验。景医疗于二零零三年获中国1971长沙理工中学科技中学毕业会考及于二零一年纪获中国1971南京中学工商支配硕士学位。彼得华润实在的界分股有限公司(香港保护市所),股指定:1313)变为非手段董事。。
本公司与温小姐及景医疗私下未必订立一些检修和约,粉瘤小姐和井医疗在这家公司任务了三年。,惟硬纸板纤维板据本公司细则之裁决于同伴周年纪念日大会轮替退任及入选复职。它们应是公司非手段董事的防护衣,并一定B公司的非手段董事。,并本着公司的税收。。
不计下面揭示的那,温小姐及景医疗均已使巩固(i)与本公司一些董事、特等支配人员、大同伴与界分同伴私下缺勤另一边相干;(二)眼前,公司缺勤另一边税收,也缺勤另一边工作。;(三)在过来三年中,缺勤开着的上市的股票上市的公司。;及(iv)未必与授予顾虑的另一边事项。,而且概无一些硬纸板纤维板据香港协约国市所股有限公司保护上市裁决第(2)条的一些裁决塌下揭示的另一边材料。
本传单日期,《保护及促进条例》第十五条的意识,温小姐及景医疗概无于本公司保护中取得一些合法权利。

杨宇川医疗,五十四岁,杨医疗为华大保护股有限公司行政校长、首座宏观经济民族学者,主持公司的日常支配和运作。,阜的财源叫就业体验。。杨医疗承担世纪阳光派系界分股有限公司(股票上市的公司),股指定:0509)手段董事,TTGNTECHTECH(澳洲的保护市所上市),股指定:非手段董事,广发保护股有限公司手段董事兼首座手段官。杨医疗有效上海交通中学中学毕业会考。。
不计下面揭示的那,杨医疗于过来三年内未必于另一边香港或海内上市大众公司承担一些董事作包工而且于本公司及本派系另一边分子配得上一些作包工。杨医疗缺勤,也缺勤公司的一些董事。、特等支配人员或客户端或把持股私下的一些相干。
公司与杨医疗私下缺勤一些检修和约。,杨医疗在这家公司供职三年。,惟彼硬纸板纤维板据本公司细则之裁决于同伴大会轮替退任及入选复职。杨医疗应收受的董事袍金为每年180,000港元,董事袍金由董事会本着本公司同伴于同伴周年纪念日大会上正当理由,并比照公司的税收设置。。本传单日期,本着《保护及促进条例》第十五条的意识,杨医疗对有效公司股缺勤趣味。。
不计下面揭示的那,杨医疗先前证明,与同伴的授予无干。,而且未必硬纸板纤维板据上市裁决第(2)(h)至(2)(v)条塌下揭示的另一边材料。董事会谨向粉瘤小姐表现保暖的欢送。、金医疗和杨医疗附属交易了董事会。。
董事会还对杜医疗和秦医疗表现兴奋剂的恩义。。

承董事会命

华润燃气界分股有限公司
主席

王传栋

香港,2018年8月3日
本传单日期及作出是你这么说的嘛!更动后,该公司的董事是手段董事王传东医疗。、石珊博医疗和Ge Bin医疗;陈莹医疗,非手段董事、王艳医疗、文雪菲小姐及景世青医疗;黄德胜医疗,一任一某一孤独的非手段董事。、俞汉度医疗及杨宇川医疗。

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